Prevención de la corrupción en el entorno empresarial e instituciones públicas; Sistema Antisoborno ISO37001:2017 y los riesgos de soborno
Modalidades
- Conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios nacionales e internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad en las instituciones publicas y privadas.
- Conocer los requisitos de la norma ISO37001:2017 y determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa.
- Identificar situaciones de alerta (red flags) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos prácticos de corrupción en el entorno empresarial.
- Describir los aspectos a considerar en la evaluación/auditoría de un programa de “compliance” anticorrupción desde un punto de vista práctico.
- Responsables de:
- Cumplimiento del sistema antisoborno
- Asesoría jurídica
- Auditores internos y externos
- Personal en materia de cumplimiento
- Auditores financieros
- Corrupción en el marco regulatorio nacional e internacional:
- Referencia la delito de cohecho/soborno con el Código Penal Mexicano
- La ley de práctica corruptas
- Ley anticorrupción
- La norma ISO37001:2017 Sistemas de Gestión Antisoborno y su relevancia para las empresas en la prevención de corrupción:
- Requisitos de la norma ISO37001:2017
- Aplicación práctica
- Implementación del Sistema de Gestión Anticorrupción
- Identificación de riesgos de corrupción
- Requisitos y Best Practices Internacionales en la evaluación de los programas de compliance anticorrupción
- Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas de control
- Casos prácticos
- Online (directo en vivo) = 9 horas divididas en 3 sesiones, (grupo abierto, on demand)
- Online in Company = 1 día de 7 horas
- Face to face in Company 1 día de 7 horas
- Norma ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno Requisitos con Orientación para su uso.
- Diploma con validez curricular. (Se expide a todos los participantes que tengan un 80% de asistencia al mismo)
In Company: este curso está disponible de forma exclusiva para su empresa o institución.
